泼墨文学

第29章(第2页)

“AIE,纯外资银行是吗?”曲熙然目光扫过在场神色各异的众人,云淡风轻道:“因为数额巨大,即使分开存入国内的银行也会引起注意,所以你们便以赵盛博女儿的身份在国外开了一个户头,几经倒手,最终全部转到了那里。”

AIE,全球领先的财富管理机构,这家银行私人业务的客户资产至少要在三亿以上。

“你……你怎么……知道?”李丽华三人都傻了。

他们自以为瞒得天衣无缝,结果被他轻易道破。

“你们做事都太过谨慎。”曲熙然双手环在胸前,太过自以为是的谨慎往往就是给自己挖坑跳。

“李丽华,你不信任何人,包括亲妹妹。你之所以选择让赵盛博帮忙转移钱财是因为你知道他的软肋是——儿子。赵盛博则是个只信任自己的人,这么一大笔钱凭空冒出,股东的身份让他无法放在自己户头,也不可能交由他人保管……而存在自己女儿的名下又是国外的银行,即使国内查出这笔钱的流向也无法立刻追回。”

在他看来是万无一失的。

“那你是怎么把我的……”

“呵,当然是和你们手法一样,用诈的呗!”曲熙然眯起眼睛,偏过头对他身后某个方向说:“听了这么久,也该出来了吧。”

刘冥缓缓从被阴影覆盖的角落中走了出来,脸带苍白,手脚发冷。

正主们都到齐了!

曲熙然满意地点点头,继续说:“经刑辉和老王的彻夜追查,其中有三笔超过三千万的款是由你名下转出去的,真大胆,有一笔至今还在是吧?好处费不少啊。你们是不是都当我死了?嗯?”

而且查出的料远不止这些。

清冽而锐利的目光,直叫人心头一凛。

“所以你刚才付的根本不是什么买房子的钱,而是一笔转账汇款。”还是闪速汇,即时到帐。

从赵盛博女儿国外的账户,直汇到她在七十七银行的账户!

钱到账后,立刻全部冻结。

为了伪造一系列流程和付款页面,让赵盛博能毫无防备地按下密码,他们专门包下了这家拍卖行。

从一开始压根就没有什么抵押拍卖!

第21章银行客场10

**

丽华和丽浼从七十七申请大额信贷后相继申请破产,算是相当低端的诈骗手法了,曲熙然深知这点,却不得不怀疑起钱的流向问题。

三亿不是小数目,到底转移给什么样的人,怎样的地方才能让李丽华和李丽浼完全放心?

直到他根据李丽元提供的信息找到了cimo酒吧,发现李丽华和赵盛博之间不寻常的关系,于是凭着当时现场的判断以及曾经作为一名刑警的直觉,他生出了一个非常大胆的设想。

既然李家老宅中有令他们无比垂涎的东西,那么一旦放出拍卖消息,她们必定会跳入其中!

明面上两家的公司已经倒闭,又因开出过多空头支票而连累不少下线公司,可谓负债累累,如果她们想继续过逍遥自在的日子,那么肯定会想办法申请个人破产保护。

这就意味着大笔的钱不能自留,都会被李丽华转移到极为信任的人身上,由她在背后掌控。

曲熙然猜测赵盛博会是其中之一,不排除有其他人帮忙转移。本想借着拍卖会探出他或她转移的相关户头,打算顺着这杆继续往下摸线索。

没想到还有这么大的惊喜在等待着他们!

赵盛博所支付的账户居然是AIE银行,这家银行私人业务的客户资产至少要在三亿以上!

三亿以上!

无论是巨额财产来源不明,还是恶意以倒闭让自己谋利,都够他们好好喝上一壶了!

“你——”赵盛博疯魔了,恨不能扑上去掐死曲熙然,“你怎么敢这么做——你这是犯法的!是——”

“是什么是?你们的钱难道不是犯法的吗?”王锦辉死瞪他,不屑地撇了撇嘴,“身为银行股东之一,居然和诈骗公司勾结在一起,还……还……”

请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。

云渡长河挽轻舟  贱者无敌  风月宝贱  五方帝第五部 东海篇  见龙在野(子息系列)  (综漫同人)星史郎的选择  烟花  七贱下山  西北有断剑  五方帝第三部 青帝篇  偷听校花心声,她居然是恋爱脑!  追风逐云(出书版)  五方帝第四部 燕王篇  人贱如菊  乔若星顾景琰  铁剑银瓶  子息之前传  九重帝心  五方帝 之 月明篇  燕云劫(出书版)  

热门小说推荐
养婿难训:买个相公好种田

养婿难训:买个相公好种田

林蔓穿越了,别人穿越为农家女是采药卖方子赚第一桶金,而她就不一样了,她靠的是写艳书。尖酸刻薄的奶奶小肚鸡肠的大伯一家子的极品亲戚不怕不怕,来一个灭一个,来两个灭一双。...

主神竞争者

主神竞争者

主神,挂了!主神殿,失去了主人。问苍茫大地,谁主沉浮!主神已亡,群雄争锋,昔日的轮回者开始竞争着,争夺着至高无上的主神权柄!刘秀,崛起于微末,征战于诸天,证道于万界!...

重生第一剑先斩意中人

重生第一剑先斩意中人

男人可以谈恋爱,唯独不能恋爱脑,上辈子因为恋爱脑导致前途尽毁一生悲惨,重生了第一剑先斩意中人。男人本该轻松,自由,快乐,舒心,洒脱的渡过一生,这辈子他只谈恋爱不结婚,不承担责任和义务,不背负枷锁,斩掉自己的恋爱脑一生致自由。我不是什么海王,也不是什么渣男,我只是不想给我喜欢的女孩添加负担,成为她的累赘,耽误她的人生,让她为难,所以我选择了离开。...

每日热搜小说推荐