泼墨文学

第53章 现实案例53（第2页）

并且现他们每个人半年内都注册了几十家公司，他们名下的公司没有实际的业务，资金流水却有百亿……

警方对他们的资金流水感到非常的奇怪，很多上市公司都达不到他们这样规模的资金！！！

警方现，邹某每隔一段时间就会去g州。

从g州回n江后，他的团伙成员就到他家分现金～～～

n江警方随即来到g州调查，现邹某来g州都是和张某碰面……

而张某是知名大学的计算机专业的技术大佬！！！

深入调查终于现了他们的暴富的不为人知的秘密秘?……

原来邹某团伙上百亿的资金，通过四方支付平台流向境外，而张某就是四方非法支付平台的老板……

原来，他们是帮助境外赌博集团进行洗钱！！！

调查清楚他们的犯罪行为后，警方开始抓捕……

二零二一年九月三十日，警方抓捕犯罪嫌疑人二十五人，扣押豪车十七辆、豪宅十七套，并查获冻结现金一千五百多万，还有境外一百多万枚虚拟货币也被扣押……

邹某家中鞋子的价值，让办案人员瞠目结舌……

邹某的妻子也被带回讯问，但是该女子却坚称自己对邹某资金来源不知情！！！

警方根据证据了解到，邹某妻子知道这是非法收入，并且在警方调查取证期间，她把二百万转移到亲友账户……

原来，邹某初中毕业到g州打工，在游戏中认识了张某，两人了解到了跑分能赚大钱，于是两人决定铤而走险，帮助赌博集团犯罪……

而他们的这种行为叫做“跑分”，利用个人账户，把诈骗和赌博的钱在众多账户收账、转账，帮助境外把诈骗和赌博的非法资金洗白……

所以，他们每个人名下注册了几十家公司，并且他们招募技术人才，开了非法的四方支付平台！

而他们帮助境外诈骗赌博集团洗钱后，境外的犯罪分子使用虚拟货币支付给他们，他们收到虚拟货币后再进行卖出！！！

调查现，他们为境外多个赌博网站非法洗钱四百零五亿……

二零二二年十一月，由于疫情，法院对他们的案件进行远程公开审理……

公诉人以非法经营罪对他们提起上诉，追究刑事责任。

一审，法院判决他们非法经营罪成立。

但邹某等人认为，自己是利用网络信息犯罪，都提起了上诉。

中国人民公安大学教授，介绍他们非法经营罪无疑。

（明确规定了使用网络支付接口，以虚假交易向指定支付方支付货币资金的行为，构成非法经营罪）！

最后，他们的犯罪所得，全部没收和收缴，并吃上了牢饭！！！

专家介绍，法律规定他们的判刑也至少在五年以上，最终他们的暴富梦成为了黄粱一梦……

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