正好今天周五,估计星期一才消息了。
此时,浏市华夏建设银行内,
一名公户财务专员,端着咖啡,到了自己办公座位上,
夏小姐,林峰开户公户理,
打开电脑,在办公桌前,涂抹了一丝口红,
对着手机屏幕,打量了一番,意漏出了微笑,
点击进入到公户异常监控系统
因华夏周边缅北地区,
越越猖狂,
华夏对于资产流出,以及外汇进入都严格审批程序,
一条红警报信息,引起了夏小姐注意力,
夏小姐放下手中咖啡,点开了警报信息,
汇款金额:亿民币,
汇款账户:大吉大利烟花限公司(属于林峰全资子公司),
公司法:林峰。
“亿???”
对方自中东地区也门,
夏小姐打开了汇款交易电子收据,
上面清楚显示,个亿,从也门oo多家公司账户,同一时间,
每个账户汇款o万金额,汇入到了林峰公户上。
夏小姐立刻拨打了谢行长,谢鹏电话,
“行长,现一笔异常交易,交易数额巨大,自中东地区!”
“立刻办公室!!”
据上级部门指示,现在缅北地区诈骗业务,
出现了从东南亚向中东地区转移趋势,
中东地区外汇进入,也重点关注对象。
个亿汇款,如果真黑钱话,那可大案子了,
可以给无数家庭挽巨额损失。
“行长,您看,就汇款记录,对方仅采用了多账户汇款,
而且汇款时间,一模一样,看样子想一次将全部资金转移进!”
谢行长对于洗黑钱,着富验,
“立刻查询一下,笔款项在账户中吗?”
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